Schůze 18.6.2015
Vodňanská 468, bytové družstvo, se sídlem Vodňanská 468, 375 01 Týn nad Vltavou
IČO: 26024756 DIČ: CZ26024756, zapsané u Krajského soudu, Obchodní rejstřík České Budějovice, odd. Dr., vl.563
Z á p i s
z výroční členské schůze konané dne dne 18.6.2015 od 19,00 hodin v přízemí domu Vodňanská 468, Týn nad Vltavou
K bodu 1. programu – Presentace přítomných, zahájení členské schůze
1.1 Výroční členskou schůzi zahájil předseda představenstva František Němec, který přivítal přítomné členy. Konstatoval, že členská schůze byla svolána v souladu se stanovami družstva. Dle listiny přítomných členů, která je součástí originálu tohoto zápisu, je z 24 členů družstva přítomno 13 členů. Schůze je tedy usnášení se schopná.
K bodu 2. programu – Schválení programu schůze, zvolení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2.1. Předseda představenstva přednesl ke schválení program výroční členské schůze
1. Presentace přítomných
2. Schválení programu schůze, zvolení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Informace o činnosti představenstva družstva od poslední čl. Schůze
4. Projednání výroční zprávy družstva a schválení řádné účetní závěrky za rok
2014, schválení hospodářského výsledku družstva
(Výroční zprávu obdržel každý z členů družstva nejdéle 15 dnů před konáním této schůze)
5. Schválení zásad družstva pro udržování pořádku, čistoty ve sklepních prostorách a případné dočasné uskladnění předmětů členů
6. Použití finančních prostředků družstva na opravu okapových chodníčků kolem domu, případně na úpravy spojené se zřízením místnosti pro schůzovou činnost
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr
K navrženému doplnění programu nebyly vzneseny žádné připomínky
2.2. Předseda představenstva navrhl za ověřovatele zápisu paní Janu Hrubou a paní
Stanislavu Brůžkovou. Za zapisovatele p. Františka Němce
K bodu 3. programu – Informace o činnosti představenstva od poslední čl. schůze
3.1. Předseda představenstva informoval čl. schůzi o jednáních představenstva s tím, že jednání a práce byla zaměřena na zajištění všech činností souvisejících s chodem družstva, se správou, provozem a opravami domu
3.2. V roce 2014 byly prováděny drobné opravy domu jako např. revize hasicích přístrojů a hydrantů, oprava malby po zatečení venkovní vody, oprava rozvodů domácích telefonů, oprava osvětlení společných prostor domu, oprava balkonové stříšky a opravy výtahu. Byl vyměněn venkovní radiátor (chodba)
3.3. V roce 2014 byla provedena výměna SV a TUV vodoměrů v celkové částce 17 664,- Kč, zabezpečena zákonná instalace měřidel tepla (45 209,-Kč) a energetický štítek budovy (8 400,- Kč)
3.4. Představenstvo družstva připravilo v souladu s novým OZ a zákonem o obchodních korporacích nové stanovy družstva, které byly schváleny čl. Schůzí dne 26.6.2014 a ověřeny notářem. Podřízení se zákonu o obchodních společnostech a družstev bylo 18.7.2014 potvrzeno Krajským soudem v Č. Budějovicích – viz. Výpis z obchodního rejstříku. Celkové náklady na zajištění nových stanov a jejich schválení činily 8 000,- Kč.
3.5. Účetní firmou EXÚČET, s.r.o. byla vypracována roční účetní závěrka, vyúčtování nákladů a záloh, daňové přiznání, provedena dokladová a fyzická inventura. Veškeré potřebné doklady byly předány finančnímu úřadu, ČSOB a obchodnímu rejstříku Krajského soudu. Platby všem dodavatelům byly prováděny včas a v termínech splatnosti.
3.6. K 31.5.2015 má družstvo na účtech u ČSOB:
na spořícím účtu: 213 731,94 Kč
družstevním kontě: 109 801,27 Kč
Stav dlouhodobého úvěru družstva činní – 431 659,77 Kč. Měsíční anuitní splátka činní 23 340,24 Kč, ke splacení dojde v 12/2016
K bodu 4. programu – Projednání výroční zprávy družstva a schválení řádné účetní závěrky za rok 2014, schválení hospodářského výsledku družstva
4.1. Předseda představenstva přednesl z pověření představenstva družstva Výroční zprávu o činnosti a hospodařeníza rok 2014.
Zpráva tvoří přílohu zápisu a členové ji obdrželi před konáním této schůze, společně s pozvánkou.
Z přítomných členů družstva nebyly k Výroční zprávě vzneseny žádné připomínky.
K bodu 5. programu – Zásady družstva pro udržování pořádku, čistoty ve sklepních prostorách, dočasné uskladnění předmětů členů
5.1. Po projednání tohoto problému bylo, v souladu s připomínkami a návrhy členů rozhodnuto, že představenstvo družstva vyhotoví Zásady pro dočasné uskladnění soukromých předmětů členů ve sklepních prostorách.
5.2. Předměty nacházející se ve sklepních prostorách, ke kterým se nikdo nehlásí, budou na náklady družstva odstraněny. Zajistí představenstvo.
K bodu 6. programu – Použití finančních prostředků na opravu okapových chodníčků kolem domu, případně na úpravy spojené se zřízením místnosti pro schůzovou činnost
6.1. Oprava okapových chodníčků je nutná, zatékání dešťové vody. Opravu zajistí představenstvo dodavatelsky do konce roku.
6.2. Zařízení pro společenskou místnost mohou členové nabídnout z případných vlastních zdrojů.
K bodu 7. programu – Diskuse
7.1. Členové představenstva vysvětlili současnou situaci ohledně častých oprav dveří výtahu. S fa Schindler bylo jednáno osobně s tím, že návrh cenové nabídky opravy(výměny) představenstvo odmítlo. Dodavatel předloží nový návrh.
7.2. Paní J. Semrádová doporučuje jednat s dodavatelskou firmou razantněji, s písemně stanovenými termíny plnění.
K bodu 8. programu – Usnesení Výroční členské schůze konané dne 18.6.2015
Výroční členská schůze:
8.1. Schvaluje bez připomínek program jednání uvedený na pozvánkách a v bodu 2.1. tohoto zápisu
8.2. Schvaluje za ověřovatele zápisu paní Janu Hrubou a paní Stanislavu Brůžkovou. Za zapisovatele p. F. Němce
8.3. Bere na vědomí informaci a schvaluje činnost představenstva družstva a družstva v roce 2014 a hospodaření až do konání této Výroční členské schůze. Dále bere na vědomí informace o zabezpečení vedení účetnictví fa EXÚČET, s.r.o.
8.4. Schvaluje bez připomínek činnost družstva a výroční zprávu za rok 2014
8.5. Schvaluje bez připomínek hospodaření družstva a výroční zprávu za rok 2014
Usnesení v bodech 8.1. až 8.5. ze 13 přítomných členů družstva schváleno 13 hlasy, zdrželo se 0 hlasů, proti 0 hlasů
8.6. Pověřuje představenstvo družstva aby vyhotovilo zásady pro případné dočasné umístění předmětů členů ve sklepních prostorách.
Schvaluje bezu připomínek aby byly odstraněny předměty ze sklepních prostor, ke kterým se nikdo nehlásí na náklady družstva
Z 13 přítomných členů družstva schváleno 13 hlasy, zdrželo se 0 hlasů, proti 0 hlasů
8.7. Schvaluje, aby představenstvo družstva zabezpečilo opravu okapových chodníčků kolem domu za přiměřené finanční prostředky.
Schvaluje použití přiměřených finančních prostředků potřebných ke zřízení společenské místnosti v prostorách domu
Z 13 přítomných členů družstva schváleno 13 hlasy, zdrželo se 0 hlasů, proti 0 hlasů
8.8. Pověřuje představenstvo družstva k jednání s firmou Schindler s tím, že dojedná u opravy výtahu pevný termín provedení.
Z 13 přítomných členů družstva schváleno 13 hlasy, zdrželo se 0 hlasů, proti 0 hlasů
K bodu 9 programu – Závěr
9.1. Předseda představenstva poděkoval přítomným členům za účast a schůzi ukončil.
Zapsal: František Němec
ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu
pí. Jana Hrubá pí. Stanislava Brůžková